四川巨能天然氣股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的公告

四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決議召開2021年度股東大會，現將有關事宜公告如下：

一、會議召集人：公司董事會

二、會議時間：2022年7月29日（星期五）上午9:30，會期半天。特別說明：因與愛眾資本、金磚一創基金合作事項，公司進行年度審計及討論并編制同業競爭業務整合方案的工作周期較長，故年度股東大會召開時間有所延后。

三、會議方式：受疫情管控，本次會議采取釘釘APP線上會議直播模式。

四、會議議題：

1、審議《關于〈公司2021年度董事會工作報告〉的議案》；

2、審議《關于〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》；

3、審議《關于〈公司2021年度財務決算報告和2022年度財務預算報告〉的議案》；

4、審議《關于〈公司2021年度利潤分配預案〉的議案》；

5、審議《關于公司同業競爭業務整合方案的議案》；

6、審議《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理避免同業競爭相關事宜的議案》。

五、出席大會人員：

1、公司股東或股東委派的代理人；

2、公司董事、監事和其他高級管理人員；

3、公司常年法律顧問。

六、股東大會股權登記日：2022 年 7 月 21 日

七、股東登記辦法：

1、個人股東需將公司股票托管憑證復印件（簽章）及本人有效身份證復印件（簽章）或受托人有效身份證復印件（簽章）及《授權委托書》在2022年7 月  25日前寄送到公司，辦理相關確認與登記手續；

2、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書》及受托人有效身份證復印件（簽章）在2022年7月25日前寄送到公司，辦理相關確認與登記手續；

3、股東需在2022年7月25日前按前述方式辦理參會登記手續，公司不接受股東逾期參會報名要求，本次會議不安排股東現場參會和現場咨詢接待；

4、股東或受托人留存的收件地址需真實、有效，避免因股東或受托人提供的地址有誤或無法送達導致證件遺失。

八、其它事項：

1、股東大會會議資料、《股東參會須知》及有關信息將陸續置備于公司網站及公司公眾號，請股東登錄公司網站（網址：http：//www.prokiu9.com）及公司公眾號“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關資料；參會股東也可聯系公司郵寄前述資料；

2、參會股東需提前下載好“釘釘APP”并按照使用說明登錄進公司會議室，做好參會的調試準備；

3、如股東有其他需求，可致電公司電話予以咨詢。

聯系人：林先生 任先生

電話：028-86267243    

郵寄地址：成都市青羊區騰飛大道189號F2棟四川巨能天然氣股份有限公司證券法務部

特此公告！

四川巨能天然氣股份有限公司

二0二二年六月二十七日