四川巨能天然氣股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的公告

四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決議召開2022年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：

一、會議召集人：公司董事會

二、會議時間：2022年3月18日（星期五）上午9:30，會期半天。

三、會議方式：因受疫情影響，本次會議采取釘釘APP線上會議直播模式。

四、會議議題：

1、審議關于《四川巨能天然氣股份有限公司股東股權確認方案》的議案；

五、出席大會人員：

1、公司股東或股東委派的代理人；

2、公司董事、監事和其他高級管理人員；

3、公司常年法律顧問。

六、 股東大會股權登記日：2022年3月4日（即以該日交易時間結束后，成都托管中心登記的公司股權情況認定參會股東表決權）

七、股東登記辦法：

1、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書》及受托人有效身份證復印件（簽章）在2022年3月11日前寄送到公司，辦理相關確認與登記手續；

2、個人股東需將公司股票托管憑證復印件（簽章）及本人有效身份證復印件（簽章）或受托人有效身份證復印件（簽章）及《授權委托書》在2022年3月11日前寄送到公司，辦理相關確認與登記手續；

3、股東需在2022年3月11日前按前述方式辦理參會登記手續，公司不接受股東逾期參會報名要求，本次會議不安排股東現場參會和現場咨詢接待；

4、股東或受托人留存的收件地址需真實、有效，避免因股東或受托人提供的地址有誤或無法送達導致證件遺失。

八、參會股東表決辦法

參會股東需在會議結束之日起三日內（含會議當日）按照要求填寫好《表決票》并郵寄回公司，郵寄請選擇順豐次日達到付方式（便于公司及參會股東確認《表決票》的寄收）；超出期限寄送的《表決票》視為無效，為無效票，不納入此次會議表決結果的統計數據中。

九、其它事項：

1、股東大會會議資料、《股東參會須知》（包括下載、安裝、登錄“釘釘APP”及參加會議的方式、會議流程、表決方式等重要內容）及有關信息將陸續置備于公司網站及公司公眾號，請股東登陸公司網站（網址：http：//www.prokiu9.com）及公司公眾號“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關資料；參會股東也可聯系公司郵寄前述資料；

2、參會股東需提前下載好“釘釘APP”并按照使用說明登錄進公司會議室，做好參會的調試準備；

3、如股東有其他需求，可致電公司電話予以咨詢。

聯系人：林先生

郵寄地址：成都市青羊區騰飛大道189號F2棟四川巨能天然氣股份有限公司證券部

電話：028-86267243      

特此公告

四川巨能天然氣股份有限公司

二0二二年三月二日